• Провели анализ налоговых рисков группы компаний
• Предоставили предложения по снижению налоговой нагрузки
• Минимизировали налоговые риски

• Выработали несколько вариантов легальных моделей оформления отношений с инвесторами
• Реализовали модель, при которой трейдер получает комиссионные вознаграждения от прибыльной торговли в качестве лицензионного вознаграждения за предоставление прав на использование торгового робота
• Подготовили все необходимые документы для легализации бизнеса и юридической обвязки отношений между трейдером и инвесторами

Подготовили документы для запуска мобильного приложения, пользователям которого начисляются бонусные баллы для оплаты покупок в магазинах-партнёрах

• Провели анализ и подготовили заключения по внебиржевой сделке, связанной с продажей криптовалюты на 40 млн $
• Построили структуру сделки через подконтрольные компании с криптолицензией
• Позволили избежать участникам существенных рисков и незначительно снизили налоговую нагрузку

Подготовили юридические документы и алгоритмы встроенные в программу для цифрового комплаенса в банках

• На карту клиента поступили денежные средства от продажи криптовалюты через онлайн-обменник от человека ставшего жертвой телефонных мошенников
• На него завели уголовное дело
• Наши юристы провели анализ законности работы онлайн-обменников
• Доказали отсутствие вины клиента
• Уголовное дело было закрыто

• Зарегистрировали компанию в юрисдикции Эстонии
• Получили лицензии
• Открыли счёт
• Подобрали членов Правления, AML-офицера
• Проконсультировали по иным правовым вопросам

• Банк заблокировал счёт клиента и потребовал документы, на основании которых на счёт поступили денежные средства
• Клиент направил в банк документы (скриншоты), подтверждающие, что деньги поступили от продажи криптовалюты через онлайн-обменник 
• Банк отказался разблокировать карту, т.к. не были предоставлены источники происхождения средств и документы, подтверждающие приобретение проданной криптовалюты
• Наши юристы были вынуждены в судебном порядке признать действия банка незаконными и потребовать разблокировку карты
• По результатам судебного процесса требования были удовлетворены

• Подобрали юрисдикцию, в которой зарегистрировали компанию для осуществления криптобиржевой деятельности
• Осуществили правовую поддержку по запуску криптобиржи
• Подготовили всю необходимую документацию для осуществления деятельности криптоплатформы с минимальными рисками

Сопровождали клиента с момента формирования документов к регистрации и до подачи заявления