Познакомьтесь с Zenit Legal
(здесь будет приветственное видео)
Находим баланс легального и устойчивого развития
Современное законодательство отстаёт от молниеносной эволюции технологий, поэтому создаёт массу препятствий для развития бизнеса. Юристы Zenit Legal — широкопрофильные специалисты для сопровождения цифрового и IT-бизнеса: инвестиции, криптовалютное регулирование, защита интеллектуальной собственности, уголовно-правовая защита и др. Мы работаем, чтобы ваша компания развивалась без юридических сложностей

Zenit Legal — это правовые эксперты в блокчейн и криптовалюте. Команда участвует в форумах, пишет статьи для профессиональных изданий, преподаёт в университетах. Наш опыт и знания позволяют надёжно защищать интересы клиентов

Узнать больше о команде Zenit Legal
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Проведён анализ налоговых рисков группы компаний, предоставлены предложения по снижению налоговой нагрузки и минимизации налоговых рисков
Структурирование отношений трейдера с инвесторами, инвестирующими денежные средства для торговли на криптобиржах с помощью торгового робота
Выработаны несколько вариантов легальных моделей оформления отношений с инвесторами.
Реализована модель, при которой трейдер получает комиссионные вознаграждения от прибыльной торговли в качестве лицензионного вознаграждения за предоставление прав на использование торгового робота.
Подготовлены все необходимые документы для легализации бизнеса и юридической обвязки отношений между трейдером и инвесторами
Структурирование проекта по запуску мобильного приложения
Подготовлены документы для запуска мобильного приложения, пользователям которых начисляются бонусные баллы для оплаты покупок в магазинах-партнёрах
Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 млн $
Проведен анализ и подготовлены заключения по внебиржевой сделке, связанной с продажей криптовалюты на 40 млн $.
Правильная построение структуры сделки через подконтрольные компании с криптолицензией, позволили избежать участникам существенные риски и незначительно снизили налоговую нагрузку
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного
интеллекта для банков
Подготовка юридических документов и алгоритмов, встроенных в программу для цифрового комплаенса в Банках
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
Клиенту было предъявлено обвинение в мошенничестве за то, что на его карту поступили денежные средства от продажи криптовалюты через онлайн-обменник. Как выяснилось, денежные средства на карту клиента перевел человек ставший жертвой телефонных мошенников.
Мы раскрыли следователям тонкости работы онлайн-обменников и отсутствия вины Клиента в произошедшем.
В результате уголовное дело в отношении Клиента было прекращено
Создание и сопровождение легального криптообменника ZenitLegal осуществлялась поддержка по:
Регистрации компании в юрисдикции Эстонии
Получении лицензии
Открытия счёта
Подбора членов Правления, AML офицера
Консультирования по иным правовым вопросам
Разблокировка счёта в банке, на которую поступили денежные средства от продажи криптовалюты
Банк заблокировал счёт Клиента и потребовал документы, на основании которых на счёт поступили денежные средства.
Клиент направил в Банк документы, подтверждающие, что денежные средства поступили от продажи криптовалюты через онлайн-обменник (скриншоты).
Однако Банк отказался разблокировать карту, т.к. не были предоставлены источники происхождения средств и документы, подтверждающие приобретение проданной криптовалюты.
В этой связи были вынуждены в судебном порядке признать действия Банка незаконными и потребовать разблокировки карты.
По результатам судебного процесса, требования были удовлетворены
Регистрация компании в иностранной юрисдикции для создания криптобиржи
Заказчику предоставлены услуги по подбору юрисдикции, в которой зарегистрировали компанию для осуществления деятельности криптобиржи. Осуществлялась правовая поддержка по запуску криптобиржи, подготовлена вся необходимая документации для осуществления деятельности криптобиржи с минимальными рисками
Правовое сопровождение регистрации инвестиционной платформы
Сопровождение клиента с момента формирования документов к регистрации и до подачи заявления
Получите правовую защиту своего бизнеса
Заполните форму, мы свяжемся с вами
и обсудим детали
8 800 700 83 58
info@anpzenit.ru
Москва | Лесной 4-й переулок д. 4
Казань | Чистопольская д. 20