Видео приветственное о котором говорил заказчик
О компании/О нас
Юридическая компания Zenit Legal специализируется на юридическом сопровождении цифровых и IT-проектов.
Такая необходимость объясняется тем, что современное законодательство не поспевает за технологиями, которые каждый день совершенствуются и эволюционируют. Такое «запаздывание» законодателя — одно из препятствий для спокойного и равномерного развития цифрового пространства и технологий.
Команда Zenit Legal считает, что у инноваторов и движителей прогресса должен быть качественный и надежный проводник в правовых джунглях. Именно таким проводником станет для вас Zenit Legal

Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Проведён анализ налоговых рисков группы компаний, предоставлены предложения по снижению налоговой нагрузки и минимизации налоговых рисков
Структурирование отношений трейдера с инвесторами, инвестирующими денежные средства для торговли на криптобиржах с помощью торгового робота
Выработаны несколько вариантов легальных моделей оформления отношений с инвесторами.
Реализована модель, при которой трейдер получает комиссионные вознаграждения от прибыльной торговли в качестве лицензионного вознаграждения за предоставление прав на использование торгового робота.
Подготовлены все необходимые документы для легализации бизнеса и юридической обвязки отношений между трейдером и инвесторами
Структурирование проекта по запуску мобильного приложения
Подготовлены документы для запуска мобильного приложения, пользователям которых начисляются бонусные баллы для оплаты покупок в магазинах-партнёрах
Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 млн $
Проведен анализ и подготовлены заключения по внебиржевой сделке, связанной с продажей криптовалюты на 40 млн $.
Правильная построение структуры сделки через подконтрольные компании с криптолицензией, позволили избежать участникам существенные риски и незначительно снизили налоговую нагрузку
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного
интеллекта для банков
Подготовка юридических документов и алгоритмов, встроенных в программу для цифрового комплаенса в Банках
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
Клиенту было предъявлено обвинение в мошенничестве за то, что на его карту поступили денежные средства от продажи криптовалюты через онлайн-обменник. Как выяснилось, денежные средства на карту клиента перевел человек ставший жертвой телефонных мошенников.
Мы раскрыли следователям тонкости работы онлайн-обменников и отсутствия вины Клиента в произошедшем.
В результате уголовное дело в отношении Клиента было прекращено
Создание и сопровождение легального криптообменника ZenitLegal осуществлялась поддержка по:
Регистрации компании в юрисдикции Эстонии
Получении лицензии
Открытия счёта
Подбора членов Правления, AML офицера
Консультирования по иным правовым вопросам
Разблокировка счёта в банке, на которую поступили денежные средства от продажи криптовалюты
Банк заблокировал счёт Клиента и потребовал документы, на основании которых на счёт поступили денежные средства.
Клиент направил в Банк документы, подтверждающие, что денежные средства поступили от продажи криптовалюты через онлайн-обменник (скриншоты).
Однако Банк отказался разблокировать карту, т.к. не были предоставлены источники происхождения средств и документы, подтверждающие приобретение проданной криптовалюты.
В этой связи были вынуждены в судебном порядке признать действия Банка незаконными и потребовать разблокировки карты.
По результатам судебного процесса, требования были удовлетворены
Регистрация компании в иностранной юрисдикции для создания криптобиржи
Заказчику предоставлены услуги по подбору юрисдикции, в которой зарегистрировали компанию для осуществления деятельности криптобиржи. Осуществлялась правовая поддержка по запуску криптобиржи, подготовлена вся необходимая документации для осуществления деятельности криптобиржи с минимальными рисками
Правовое сопровождение регистрации инвестиционной платформы
Сопровождение клиента с момента формирования документов к регистрации и до подачи заявления
Получите правовую защиту своего бизнеса
Заполните форму, мы свяжемся с вами
и обсудим детали
8 800 700 8 358
info@anpzenit.ru
Москва | Лесной 4-й переулок д. 4
Казань | Чистопольская д. 20