Поможем вашему бизнесу
Заполните форму, мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы
Я согласен с политикой конфиденциальности
Регистрация бизнеса в иностранных юрисдикциях
В выборе иностранной юрисдикции для ведения бизнеса нет «универсальной» страны, которая подходит всем. И даже если у вашего окружения есть опыт открытия бизнеса в других странах это не значит, что эти же условия подойдут для вашего проекта. Законы и льготы для бизнеса меняются, поэтому выбор юрисдикции для ведения бизнеса вопрос индивидуальный. Мы заметили, что предприниматели наступают на одни и те же «грабли» из года в год. Чтобы такого не случилось с вами, мы проанализируем нюансы вашей компании, подберём оптимальную страну для регистрации бизнеса с выгодными государственными преференциями, откроем счёт в иностранном банке, оценим правовые
и налоговые риски
Чем мы можем быть полезны:
Арендуем компанию и предоставляем бизнесу юридическую оболочку за рубежом
Сопровождаем бухгалтерию по налоговым вопросам удалённо
Подготавливаем и оформляем уставные документы
Открываем банковские счета
в иностранных банках
в иностранных банках
Регистрируем IT-компанию более чем
в 150 иностранных юрисдикция
в 150 иностранных юрисдикция
Проконсультируем по выбору оптимальной юрисдикции для бизнеса
Наши компетенции
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Проведён анализ налоговых рисков группы компаний, предоставлены предложения по снижению налоговой нагрузки и минимизации налоговых рисков
Кейсы
Структурирование отношений трейдера с инвесторами, инвестирующими денежные средства для торговли на криптобиржах с помощью торгового робота
Выработаны несколько вариантов легальных моделей оформления отношений с инвесторами.
Реализована модель, при которой трейдер получает комиссионные вознаграждения от прибыльной торговли в качестве лицензионного вознаграждения за предоставление прав на использование торгового робота.
Подготовлены все необходимые документы для легализации бизнеса и юридической обвязки отношений между трейдером и инвесторами
Реализована модель, при которой трейдер получает комиссионные вознаграждения от прибыльной торговли в качестве лицензионного вознаграждения за предоставление прав на использование торгового робота.
Подготовлены все необходимые документы для легализации бизнеса и юридической обвязки отношений между трейдером и инвесторами
Структурирование проекта по запуску мобильного приложения
Подготовлены документы для запуска мобильного приложения, пользователям которых начисляются бонусные баллы для оплаты покупок в магазинах-партнёрах
Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 млн $
Проведен анализ и подготовлены заключения по внебиржевой сделке, связанной с продажей криптовалюты на 40 млн $.
Правильная построение структуры сделки через подконтрольные компании с криптолицензией, позволили избежать участникам существенные риски и незначительно снизили налоговую нагрузку
Правильная построение структуры сделки через подконтрольные компании с криптолицензией, позволили избежать участникам существенные риски и незначительно снизили налоговую нагрузку
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного
интеллекта для банков
интеллекта для банков
Подготовка юридических документов и алгоритмов, встроенных в программу для цифрового комплаенса в Банках
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
Клиенту было предъявлено обвинение в мошенничестве за то, что на его карту поступили денежные средства от продажи криптовалюты через онлайн-обменник. Как выяснилось, денежные средства на карту клиента перевел человек ставший жертвой телефонных мошенников.
Мы раскрыли следователям тонкости работы онлайн-обменников и отсутствия вины Клиента в произошедшем.
В результате уголовное дело в отношении Клиента было прекращено
Мы раскрыли следователям тонкости работы онлайн-обменников и отсутствия вины Клиента в произошедшем.
В результате уголовное дело в отношении Клиента было прекращено
Создание и сопровождение легального криптообменника ZenitLegal осуществлялась поддержка по:
Регистрации компании в юрисдикции Эстонии
Получении лицензии
Открытия счёта
Подбора членов Правления, AML офицера
Консультирования по иным правовым вопросам
Получении лицензии
Открытия счёта
Подбора членов Правления, AML офицера
Консультирования по иным правовым вопросам
Разблокировка счёта в банке, на которую поступили денежные средства от продажи криптовалюты
Банк заблокировал счёт Клиента и потребовал документы, на основании которых на счёт поступили денежные средства.
Клиент направил в Банк документы, подтверждающие, что денежные средства поступили от продажи криптовалюты через онлайн-обменник (скриншоты).
Однако Банк отказался разблокировать карту, т.к. не были предоставлены источники происхождения средств и документы, подтверждающие приобретение проданной криптовалюты.
В этой связи были вынуждены в судебном порядке признать действия Банка незаконными и потребовать разблокировки карты.
По результатам судебного процесса, требования были удовлетворены
Клиент направил в Банк документы, подтверждающие, что денежные средства поступили от продажи криптовалюты через онлайн-обменник (скриншоты).
Однако Банк отказался разблокировать карту, т.к. не были предоставлены источники происхождения средств и документы, подтверждающие приобретение проданной криптовалюты.
В этой связи были вынуждены в судебном порядке признать действия Банка незаконными и потребовать разблокировки карты.
По результатам судебного процесса, требования были удовлетворены
Регистрация компании в иностранной юрисдикции для создания криптобиржи
Заказчику предоставлены услуги по подбору юрисдикции, в которой зарегистрировали компанию для осуществления деятельности криптобиржи. Осуществлялась правовая поддержка по запуску криптобиржи, подготовлена вся необходимая документации для осуществления деятельности криптобиржи с минимальными рисками
Правовое сопровождение регистрации инвестиционной платформы
Сопровождение клиента с момента формирования документов к регистрации и до подачи заявления
Делимся профессиональным опытом
Отвечаем на вопросы
High Quality
We are a leading firm in providing quality and value to our customers. Each member of our team has at least 5 years of legal experience. We love what we do.
Good Support
Our managers are always ready to answer your questions. You can call us during the weekends and at night. Also, you can visit our office for a personal consultation.
Individual Approach
Our company works according to the principle of individual approach to every client. This method allows us to succeed in tasks of any level.
Получите правовую защиту своего бизнеса
Заполните форму, мы свяжемся с вами
и обсудим детали
и обсудим детали
8 800 700 8 358
info@anpzenit.ru
info@anpzenit.ru
Москва | Лесной 4-й переулок д. 4
Казань | Чистопольская д. 20
Казань | Чистопольская д. 20
