Узнайте как избежать проблем в криптобизнесе
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в течение 15 минут

Криптовалюта

и блокчейн-технологии

Криптовалюты стремительно набирают популярность во всем мире.
Везде пишут, что Биткоин скоро будет 100 000 $. И почти у всех уже есть криптокошелек и какие-то накопления в крипте. Криптобизнес, инвестиции в крипту пользуются высоким спросом, а сама технология обеспечивает всем новые перспективные возможности.
Однако на старте критпопроекты часто сталкиваются с проблемами в основном в юридической плоскости. Это связано с неоднозначным и неопределенным отношением к криптовалютам со стороны государственных органов разных стран. Собственники криптобизнеса часто привлекаются к административной и уголовной ответственности, органы государственной власти блокируют сайты, сделки с криптовалютой признаются судами недействительными и т.д. Мы поможем вам избежать проблем с налоговыми и правоохранительными органами разных стран

Чем мы можем быть полезны:

Подберём оптимальную юрисдикцию для легализации бизнеса
Зарегистрируем бизнес в наиболее благоприятной форме юридического лица, получим необходимые лицензии, поможем открыть счета
Разработаем договоры, которые обеспечат безопасность сделок
с криптовалютой
Поможем разблокировать счета, замороженные при проведении обменных операций с криптовалютой
Покажем как надо платить налоги от операций с криптовалютой и как их можно не переплачивать
Поможем избежать или минимизировать ответственность при предъявлении обвинений со стороны правоохранительных органов или претензий от контрагентов
Кейсы

Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы

  • Провели анализ налоговых рисков группы компаний
  • Предоставили предложения по снижению налоговой нагрузки
  • Минимизировали налоговые риски

Структурирование отношений трейдера с вкладчиками, инвестирующими денежные средства для торговли на криптобиржах с помощью торгового робота

  • Выработали несколько вариантов легальных моделей оформления отношений с инвесторами
  • Реализовали модель, при которой трейдер получает комиссионные вознаграждения от прибыльной торговли в качестве лицензионного вознаграждения за предоставление прав на использование торгового робота
  • Подготовили все необходимые документы для легализации бизнеса и юридической обвязки отношений между трейдером и инвесторами

Структурирование проекта по запуску мобильного приложения

Подготовили документы для запуска мобильного приложения, пользователям которого начисляются бонусные баллы для оплаты покупок в магазинах-партнёрах

Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 млн $

  • Провели анализ и подготовили заключения по внебиржевой сделке, связанной с продажей криптовалюты на 40 млн $
  • Построили структуру сделки через подконтрольные компании с криптолицензией
  • Позволили избежать участникам существенных рисков и незначительно снизили налоговую нагрузку

Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков

Подготовили юридические документы и алгоритмы встроенные в программу для цифрового комплаенса в банках

Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник

  • На карту клиента поступили денежные средства от продажи криптовалюты через онлайн-обменник от человека ставшего жертвой телефонных мошенников
  • На него завели уголовное дело
  • Наши юристы провели анализ законности работы онлайн-обменников
  • Доказали отсутствие вины клиента
  • Уголовное дело было закрыто

Создание и сопровождение легального криптообменника ZenitLegal

  • Зарегистрировали компанию в юрисдикции Эстонии
  • Получили лицензии
  • Открыли счёт
  • Подобрали членов Правления, AML-офицера
  • Проконсультировали по иным правовым вопросам

Разблокировка банковского счёта, на который поступили денежные средства от продажи криптовалюты

  • Банк заблокировал счёт клиента и потребовал документы, на основании которых на счёт поступили денежные средства
  • Клиент направил в банк документы (скриншоты), подтверждающие, что деньги поступили от продажи криптовалюты через онлайн-обменник 
  • Банк отказался разблокировать карту, т.к. не были предоставлены источники происхождения средств и документы, подтверждающие приобретение проданной криптовалюты
  • Наши юристы были вынуждены в судебном порядке признать действия банка незаконными и потребовать разблокировку карты
  • По результатам судебного процесса требования были удовлетворены

Регистрация компании в иностранной юрисдикции для создания криптобиржи

  • Подобрали юрисдикцию, в которой зарегистрировали компанию для осуществления криптобиржевой деятельности
  • Осуществили правовую поддержку по запуску криптобиржи
  • Подготовили всю необходимую документацию для осуществления деятельности криптоплатформы с минимальными рисками

Правовое сопровождение регистрации инвестиционной платформы

Сопровождали клиента с момента формирования документов к регистрации и до подачи заявления

Делимся профессиональным опытом
Отвечаем на вопросы
High Quality
We are a leading firm in providing quality and value to our customers. Each member of our team has at least 5 years of legal experience. We love what we do.
Good Support
Our managers are always ready to answer your questions. You can call us during the weekends and at night. Also, you can visit our office for a personal consultation.
Individual Approach
Our company works according to the principle of individual approach to every client. This method allows us to succeed in tasks of any level.
Получите правовую защиту своего бизнеса
Заполните форму, мы свяжемся с вами
и обсудим детали
8 800 700 83 58
info@anpzenit.ru
г. Казань, ул. Чистопольская, д. 20