Один из самых популярных вопросов — как не попасть на большие штрафы из-за нарушения законодательства о защите персональных данных? За нарушение правил работы с персональными данными можно даже получить реальные сроки.
Сложностей добавил новый закон о «приземлении» IТ-компаний.
Если вы работаете на европейском рынке, то нужно соблюдать еще и GDPR.
Правильное юридическое оформление документов при работе с персональными данными избавит компанию от штрафов и иных негативных последствий
Чем мы можем быть полезны:
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
- Провели анализ налоговых рисков группы компаний
- Предоставили предложения по снижению налоговой нагрузки
- Минимизировали налоговые риски
Структурирование отношений трейдера с вкладчиками, инвестирующими денежные средства для торговли на криптобиржах с помощью торгового робота
- Выработали несколько вариантов легальных моделей оформления отношений с инвесторами
- Реализовали модель, при которой трейдер получает комиссионные вознаграждения от прибыльной торговли в качестве лицензионного вознаграждения за предоставление прав на использование торгового робота
- Подготовили все необходимые документы для легализации бизнеса и юридической обвязки отношений между трейдером и инвесторами
Структурирование проекта по запуску мобильного приложения
Подготовили документы для запуска мобильного приложения, пользователям которого начисляются бонусные баллы для оплаты покупок в магазинах-партнёрах
Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 млн $
- Провели анализ и подготовили заключения по внебиржевой сделке, связанной с продажей криптовалюты на 40 млн $
- Построили структуру сделки через подконтрольные компании с криптолицензией
- Позволили избежать участникам существенных рисков и незначительно снизили налоговую нагрузку
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Подготовили юридические документы и алгоритмы встроенные в программу для цифрового комплаенса в банках
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
- На карту клиента поступили денежные средства от продажи криптовалюты через онлайн-обменник от человека ставшего жертвой телефонных мошенников
- На него завели уголовное дело
- Наши юристы провели анализ законности работы онлайн-обменников
- Доказали отсутствие вины клиента
- Уголовное дело было закрыто
Создание и сопровождение легального криптообменника ZenitLegal
- Зарегистрировали компанию в юрисдикции Эстонии
- Получили лицензии
- Открыли счёт
- Подобрали членов Правления, AML-офицера
- Проконсультировали по иным правовым вопросам
Разблокировка банковского счёта, на который поступили денежные средства от продажи криптовалюты
- Банк заблокировал счёт клиента и потребовал документы, на основании которых на счёт поступили денежные средства
- Клиент направил в банк документы (скриншоты), подтверждающие, что деньги поступили от продажи криптовалюты через онлайн-обменник
- Банк отказался разблокировать карту, т.к. не были предоставлены источники происхождения средств и документы, подтверждающие приобретение проданной криптовалюты
- Наши юристы были вынуждены в судебном порядке признать действия банка незаконными и потребовать разблокировку карты
- По результатам судебного процесса требования были удовлетворены
Регистрация компании в иностранной юрисдикции для создания криптобиржи
- Подобрали юрисдикцию, в которой зарегистрировали компанию для осуществления криптобиржевой деятельности
- Осуществили правовую поддержку по запуску криптобиржи
- Подготовили всю необходимую документацию для осуществления деятельности криптоплатформы с минимальными рисками
Правовое сопровождение регистрации инвестиционной платформы
Сопровождали клиента с момента формирования документов к регистрации и до подачи заявления
и обсудим детали
info@anpzenit.ru
Казань | Чистопольская д. 20
