Кейсы

Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы

  • Провели анализ налоговых рисков группы компаний
  • Предоставили предложения по снижению налоговой нагрузки
  • Минимизировали налоговые риски

Структурирование отношений трейдера с вкладчиками, инвестирующими денежные средства для торговли на криптобиржах с помощью торгового робота

  • Выработали несколько вариантов легальных моделей оформления отношений с инвесторами
  • Реализовали модель, при которой трейдер получает комиссионные вознаграждения от прибыльной торговли в качестве лицензионного вознаграждения за предоставление прав на использование торгового робота
  • Подготовили все необходимые документы для легализации бизнеса и юридической обвязки отношений между трейдером и инвесторами

Структурирование проекта по запуску мобильного приложения

Подготовили документы для запуска мобильного приложения, пользователям которого начисляются бонусные баллы для оплаты покупок в магазинах-партнёрах

Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 млн $

  • Провели анализ и подготовили заключения по внебиржевой сделке, связанной с продажей криптовалюты на 40 млн $
  • Построили структуру сделки через подконтрольные компании с криптолицензией
  • Позволили избежать участникам существенных рисков и незначительно снизили налоговую нагрузку

Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков

Подготовили юридические документы и алгоритмы встроенные в программу для цифрового комплаенса в банках

Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник

  • На карту клиента поступили денежные средства от продажи криптовалюты через онлайн-обменник от человека ставшего жертвой телефонных мошенников
  • На него завели уголовное дело
  • Наши юристы провели анализ законности работы онлайн-обменников
  • Доказали отсутствие вины клиента
  • Уголовное дело было закрыто

Создание и сопровождение легального криптообменника ZenitLegal

  • Зарегистрировали компанию в юрисдикции Эстонии
  • Получили лицензии
  • Открыли счёт
  • Подобрали членов Правления, AML-офицера
  • Проконсультировали по иным правовым вопросам

Разблокировка банковского счёта, на который поступили денежные средства от продажи криптовалюты

  • Банк заблокировал счёт клиента и потребовал документы, на основании которых на счёт поступили денежные средства
  • Клиент направил в банк документы (скриншоты), подтверждающие, что деньги поступили от продажи криптовалюты через онлайн-обменник 
  • Банк отказался разблокировать карту, т.к. не были предоставлены источники происхождения средств и документы, подтверждающие приобретение проданной криптовалюты
  • Наши юристы были вынуждены в судебном порядке признать действия банка незаконными и потребовать разблокировку карты
  • По результатам судебного процесса требования были удовлетворены

Регистрация компании в иностранной юрисдикции для создания криптобиржи

  • Подобрали юрисдикцию, в которой зарегистрировали компанию для осуществления криптобиржевой деятельности
  • Осуществили правовую поддержку по запуску криптобиржи
  • Подготовили всю необходимую документацию для осуществления деятельности криптоплатформы с минимальными рисками

Правовое сопровождение регистрации инвестиционной платформы

Сопровождали клиента с момента формирования документов к регистрации и до подачи заявления

Получите правовую защиту своего бизнеса
Заполните форму, мы свяжемся с вами
и обсудим детали
8 800 700 83 58
info@anpzenit.ru
г. Казань, ул. Чистопольская, д. 20