Рассматриваем проблему, как возможность
Сопровождение запуска проекта приложения по майнингу криптоактивов
Сопровождение внебиржевой криптовалютной сделки на сумму 40 000 000 $
Создание инвестиционной структуры для крупного digital‑трейдера с ежемесячным объемом торгов более 35 000 000 $
Сопровождение запуска криптобиржы в иностранной юрисдикции (Сейшельские острова) с ежемесячным объемом торгов более 3 000 000 000 $
Разблокировка банковского счёта после криптовалютной сделки
Комплексное сопровождение деятельности криптообменного центра в иностранной юрисдикции (Эстония) с объемом торгов более 700 000 000 $
Юридическое сопровождение запуска криптокошелька для iOS и Android
Разблокировка аккаунтов на криптобирже
Консультирование по поставкам оборудования из‑за рубежа для промышленных майнинг‑ферм
Юридическое сопровождение инвестиционного блокчейн‑проекта (DAO)
Защита от уголовного преследования при сделках с криптовалютой
Создание юридической структуры криптоэквайринга для крупного криптовалютного проекта
Создание юридической площадки для единственного легального проекта криптокошелька, интегрированного в мессенджер Telegram
Юридическое сопровождение первого в мире сервиса по запуску криптовалютных дебетовых карт, которые привязаны к некастодиальному кошельку
Юридическое сопровождение запуска криптовалютной платформы для международной торговли
Юридическое сопровождение запуска криптовалютного проекта для сделок на криптовалютных биржах
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Представление Клиента в судебном споре с маркетплейсом
Создание юридической обвязки и регистрации ПО для международного холдинга и IT-инкубатора по созданию FinTech-проектов
Юридическое сопровождение деятельности аккредитованной в Минцифры РФ ИТ‑компании
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Включение программного обеспечения в реестр российского ПО в ускоренном порядке
Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей
Налоговое консультирование по взаиморасчетам российской и австрийской IT-компаний
Создание финансовой и юридической структуры для проекта по приему международных платежей для онлайн бизнесов
Создание юридической обвязки и регистрации ПО для международного холдинга и IT-инкубатора по созданию FinTech-проектов
Юридическое сопровождение деятельности аккредитованной в Минцифры РФ ИТ‑компании
Регистрация компании в иностранной юрисдикции для создания криптобиржи
Сопровождение запуска проекта приложения по майнингу криптоактивов
Создание финансовой и юридической структуры для проекта по приему международных платежей для онлайн бизнесов
Создание юридической площадки для единственного легального проекта криптокошелька, интегрированного в мессенджер Telegram
Юридическое сопровождение первого в мире сервиса по запуску криптовалютных дебетовых карт, которые привязаны к некастодиальному кошельку
Юридическое сопровождение запуска криптовалютной платформы для международной торговли
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Включение программного обеспечения в реестр российского ПО в ускоренном порядке
Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей
Налоговое консультирование по взаиморасчётам российской и австрийской IT-компаний
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Включение программного обеспечения в реестр российского ПО в ускоренном порядке
Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей
Налоговое консультирование по взаиморасчётам российской и австрийской IT-компаний
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
Действия Zenitlegal
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Группа компаний размещает рекламу на площадках различных web-мастеров. Общий объём выручки превысил предельные лимиты для УСН, в связи с чем бенефициары группы приняли решение проверить возможные налоговые риски при продолжении деятельности с превышением лимитов
- Провели аудит деятельности всей группы
- Выявили риски доначисления налогов
- Выявили риски признания группы компаний искусственным дроблением бизнеса
- Выработали рекомендации по минимизации налоговых рисков
- Помогли внедрить рекомендации по минимизации налоговых рисков
Ситуация
Результат
Мы помогли Клиенту избежать риска привлечения к налоговой ответственности на сумму 80 000 000 руб.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Создание инвестиционной структуры для крупного digital-трейдера с ежемесячным объемом торгов более 35 000 000 $
Трейдер спрограммировал торгового робота, который по определённому алгоритму продаёт и покупает криптовалюту. Трейдеру удалось привлечь инвесторов для увеличения доходности продукта. Однако, важным условием для инвесторов являлось наличие легальной конструкции инвестирования
- Подобрали наиболее оптимальную с имущественной и налоговой точки зрения модель юридической обвязки
- Минимизировали риски привлечения к ответственности за содействие в отмывании денежных средств
- Подготовили юридическую модель легализации через инвестиционный фонд (1 вариант) и через регистрацию компании с последующим предоставлением лицензии на торгового робота (2 вариант)
Ситуация
Результат
Клиент получил 2 модели легального привлечения инвестиций
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Сопровождение внебиржевой криптовалютной сделки на сумму 40 000 000 $
Клиент хотел легально продать криптовалюту на 40 млн $ с получением необходимых гарантий оплаты со стороны контрагента
- Провели анализ и подготовили правовое заключение по внебиржевой сделке
- Построили структуру сделки с минимальными юридическими рисками
- Провели проверку контрагента
- Подготовили юридические документы для проведения самой сделки
Ситуация
Результат
Сделка состоялась, клиент получил оплату в полном объёме
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Клиент разрабатывал на базе ИИ программу, которая позволяет её пользователям (кредитным организациям) выявлять незаконное использование их товарных знаков на сайтах криптообменников и пресекать это
- Подготовили правовое обоснование незаконности использования товарного знака на сайте криптообменников
- Подготовили шаблоны документов внутри программного обеспечения, которые направляются в адрес администратора сайта, хостинг-провайдера, регистратора доменных имен
- Разработана автоматизированная «дорожная карта» действий пользователя в зависимости от реакции администратора сайта, хостинг-провайдера, регистратора доменных имён
- Подготовили процессуальные документы для направления администратору, регистратору и хостинг-провайдеру и в дальнейшем, для обращения в суд
Ситуация
Результат
Для Клиента подготовлен пошаговый план, направленный на пресечение незаконного использования товарных знаков, и подготовлены макеты правовых документов. Программа грамотно осуществляет свою работу, что позволяет оптимизировать работу цифрового комплаенса в крупных компаниях
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Защита от уголовного преследования при сделках с криптовалютой
На карту Клиента поступили 700 000 руб. от продажи криптовалюты через онлайн-обменник от человека, ставшего жертвой телефонных мошенников. В связи с этим на Клиента завели уголовное дело и намеревались предъявить обвинение, что именно он был мошенником
- Выехали в следственный изолятор после задержания клиента и принимали участие на первичных допросах
- Провели анализ законности работы криптообменников
- Подготовили правовую защиту от доводов стороны обвинения:
2. аргументировали законность таких операций
- Добились снятия ареста с банковского счёта
- Сохранили вырученные средства за клиентом
- Доказали отсутствие вины Клиента
Ситуация
Результат
Уголовное дело было прекращено, денежные средства, поступившие от продажи криптовалюты, сохранились за клиентом в полном объёме
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Разблокировка банковского счёта после криптовалютной сделки
На карту Клиента поступило 4 000 000 руб. от продажи криптовалюты. Банк заблокировал счёт по подозрению в отмывании денежных средств. При попытке урегулирования спора банк наотрез отказался разблокировать счёт, при этом не обосновывая свою позицию
- Подготовили правовые позиции, подтверждающие незаконность действий банка
- Помогли клиенту подготовить необходимые документы для подтверждения легальности происхождения криптовалюты
- Подготовили процессуальные документы для подачи обращения в суд
- Подали обращение в суд и доказали незаконность действий банка
Ситуация
Результат
В судебном порядке добились разблокировки счёта
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Сопровождение запуска криптобиржы в иностранной юрисдикции (Сейшельские острова) с ежемесячным объемом торгов более 3 000 000 000 $
Клиент запланировал открытие криптобиржи и поставил задачу — подобрать наиболее оптимальную страну для регистрации и подготовить все документы для законного осуществления деятельности криптобиржи
- Оценили налоговую нагрузку для криптокомпаний в разных юрисдикциях
- Подобрали юрисдикцию, в которой зарегистрировали компанию для осуществления деятельности криптобиржи
- Осуществили правовую поддержку по запуску криптобиржи
- Подготовили всю необходимую документацию для осуществления деятельности криптобиржи с минимальными рисками
Ситуация
Результат
Подобрана оптимальная юрисдикция, криптокомпания была зарегистрирована на Сейшельских островах. Разъяснили клиенту, что возможно осуществлять деятельность не только в Low Risk зоне. Это позволило зарегистрировать компанию с минимальными требованиями к штату, налогам, капиталу и лицензии
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Включение программного обеспечения в реестр российского ПО в ускоренном порядке
15 декабря 2021 года Клиент обратился в Zenitlegal с просьбой включить его программное обеспечение в реестр российского ПО до 31 декабря. Срок для включения ПО в реестр составляет 45 дней. В случае невключения ПО до 31 декабря клиенту доначислялся бы НДС в существенном размере
- Проанализировали регламент включения ПО в реестр
- Выявили нарушения и необоснованное затягивание процесса включения
- Подготовили письмо с обоснованием необходимости включения ПО в реестр в ускоренном порядке с указанием рисков доначисления НДС в существенных размерах
Ситуация
Результат
ПО было включено в ускоренном порядке до 31 декабря, что позволило Клиенту избежать трат
в 5 000 000 руб. ежемесячно
в 5 000 000 руб. ежемесячно
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.