Рассматриваем проблему, как возможность
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Включение программного обеспечения в реестр российского ПО в ускоренном порядке
Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей
Налоговое консультирование по взаиморасчётам российской и австрийской IT-компаний
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Включение программного обеспечения в реестр российского ПО в ускоренном порядке
Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей
Налоговое консультирование по взаиморасчётам российской и австрийской IT-компаний
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 000 000 $
Структурирование взаимодействий инвесторов и трейдера, торгующего на криптобирже
Регистрация компании в иностранной юрисдикции для создания криптобиржи
Комплексное сопровождение эстонского криптообменника
Разблокировка банковского счёта после продажи криптовалюты
Консультирование по запуску мобильного приложения-криптокошелька
Разблокировка аккаунтов на криптобирже
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Консультирование по вопросам криптовалютного регулирования и подготовка юридических документов для проекта, построенного на базе блокчейна
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 000 000 $
Структурирование взаимодействий инвесторов и трейдера, торгующего на криптобирже
Регистрация компании в иностранной юрисдикции для создания криптобиржи
Комплексное сопровождение эстонского криптообменника
Разблокировка банковского счёта после продажи криптовалюты
Консультирование по запуску мобильного приложения-криптокошелька
Разблокировка аккаунтов на криптобирже
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Консультирование по вопросам криптовалютного регулирования и подготовка юридических документов для проекта, построенного на базе блокчейна
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Включение программного обеспечения в реестр российского ПО в ускоренном порядке
Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей
Налоговое консультирование по взаиморасчетам российской и австрийской IT-компаний
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Включение программного обеспечения в реестр российского ПО в ускоренном порядке
Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей
Налоговое консультирование по взаиморасчетам российской и австрийской IT-компаний
Действия Zenitlegal
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Группа компаний размещает рекламу на площадках различных web-мастеров. Общий объём выручки превысил предельные лимиты для УСН, в связи с чем бенефициары группы приняли решение проверить возможные налоговые риски при продолжении деятельности с превышением лимитов
- Провели аудит деятельности всей группы
- Выявили риски доначисления налогов
- Выявили риски признания группы компаний искусственным дроблением бизнеса
- Выработали рекомендации по минимизации налоговых рисков
- Помогли внедрить рекомендации по минимизации налоговых рисков
Ситуация
Результат
Мы помогли Клиенту избежать риска привлечения к налоговой ответственности на сумму 80 000 000 руб.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Структурирование взаимодействий инвесторов и трейдера, торгующего на криптобирже
Трейдер спрограммировал торгового робота, который по определённому алгоритму продаёт или покупает криптовалюту. Инвесторы захотели вложить свои средства, чтобы трейдер увеличил их доход, но только через легальную конструкцию
- Подобрали наиболее оптимальную с имущественной и налоговой точки зрения модель юридической обвязки
- Минимизировали риски привлечения к ответственности за содействие в отмывании денежных средств
- Подготовили юридическую модель легализации через инвестиционный фонд (1 вариант) и через регистрацию российской компании с последующим предоставлением лицензии (2 вариант)
Ситуация
Результат
Клиент получил 2 модели легального привлечения инвестиций
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 000 000 $
Клиент хочет продать криптовалюту на 40 млн $ с получением необходимых гарантий оплаты со стороны контрагента и легальности сделки
- Провели анализ и подготовили правовое заключение по внебиржевой сделке
- Построили структуру сделки с минимальными юридическими рисками
- Провели проверку контрагента
- Подготовили юридические документы для проведения самой сделки
Ситуация
Результат
Сделка состоялась, клиент получил оплату в полном объёме
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Клиент разрабатывал на базе ИИ программу, которая позволяет её пользователям (кредитным организациям) выявлять незаконное использование их товарных знаков на сайтах криптообменников и пресекать это
- Подготовили правовое обоснование незаконности использования товарного знака на сайте криптообменников
- Подготовили шаблоны документов внутри программного обеспечения, которые направляются в адрес администратора сайта, хостинг-провайдера, регистратора доменных имен
- Разработана автоматизированная «дорожная карта» действий пользователя в зависимости от реакции администратора сайта, хостинг-провайдера, регистратора доменных имён
- Подготовили процессуальные документы для направления администратору, регистратору и хостинг-провайдеру и в дальнейшем, для обращения в суд
Ситуация
Результат
Для Клиента подготовлен пошаговый план, направленный на пресечение незаконного использования товарных знаков, и подготовлены макеты правовых документов. Программа грамотно осуществляет свою работу, что позволяет оптимизировать работу цифрового комплаенса в крупных компаниях
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
На карту Клиента поступили 700 000 руб. от продажи криптовалюты через онлайн-обменник от человека, ставшего жертвой телефонных мошенников. В связи с этим на Клиента завели уголовное дело и намеревались предъявить обвинение, что именно он был мошенником
- Провели анализ законности работы криптообменников
- Подготовили правовую защиту от доводов стороны обвинения:
- объяснили правоохранительным органам механизм работы онлайн обменников
- аргументировали законность таких операций
- Добились снятия ареста с банковского счёта
- Сохранили вырученные средства за клиентом
- Доказали отсутствие вины Клиента
Ситуация
Результат
Уголовное дело было прекращено, денежные средства, поступившие от продажи криптовалюты, сохранились за клиентом в полном объёме
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Разблокировка банковского счёта после продажи криптовалюты
На карту Клиента поступило 4 000 000 руб. от продажи криптовалюты. Банк заблокировал счёт по подозрению в отмывании денежных средств. При попытке досудебного урегулирования спора банк наотрез отказался разблокировать счёт, при этом не обосновывая свою позицию
- Подготовили правовые позиции, подтверждающие незаконность действий банка
- Помогли клиенту подготовить необходимые документы для подтверждения легальности происхождения криптовалюты
- Подготовили процессуальные документы для подачи обращения в суд
- Подали обращение в суд и доказали незаконность действий банка
Ситуация
Результат
В судебном порядке добились разблокировки счёта
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Регистрация компании в иностранной юрисдикции для создания криптобиржи
Клиент запланировал открытие криптобиржи и поставил задачу — подобрать наиболее оптимальную страну для регистрации и подготовить все документы для законного осуществления деятельности криптобиржи
- Оценили налоговую нагрузку для криптокомпаний в разных юрисдикциях
- Подобрали юрисдикцию, в которой зарегистрировали компанию для осуществления деятельности криптобиржи
- Осуществили правовую поддержку по запуску криптобиржи
- Подготовили всю необходимую документацию для осуществления деятельности криптобиржи с минимальными рисками
Ситуация
Результат
Подобрана оптимальная юрисдикция, криптокомпания была зарегистрирована на Сейшельских островах. Разъяснили клиенту, что возможно осуществлять деятельность не только в Low Risk зоне. Это позволило зарегистрировать компанию с минимальными требованиями к штату, налогам, капиталу и лицензии
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Включение программного обеспечения в реестр российского ПО в ускоренном порядке
15 декабря 2021 года Клиент обратился в Zenitlegal с просьбой включить его программное обеспечение в реестр российского ПО до 31 декабря. Срок для включения ПО в реестр составляет 45 дней
- Проанализировали регламент включения ПО в реестр
- Выявили нарушения и необоснованное затягивание процесса включения
- Подготовили письмо с обоснованием необходимости включения ПО в реестр
Ситуация
Результат
ПО было включено в срок, что позволило Клиенту избежать трат в 5 000 000 руб. ежемесячно
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.