Находим баланс легального и устойчивого развития

Современное законодательство отстаёт от молниеносной эволюции технологий, поэтому создаёт массу препятствий для развития бизнеса
Zenit Legal — это правовые эксперты в блокчейн и криптовалюте.

Команда участвует в форумах, пишет статьи для профессиональных изданий, преподаёт в университетах. Наш опыт и знания позволяют надёжно защищать интересы клиентов
Юристы Zenit Legal — широкопрофильные специалисты для сопровождения цифрового и IT-бизнеса: инвестиции, криптовалютное регулирование, защита интеллектуальной собственности, уголовно-правовая защита и др. Мы работаем, чтобы ваша компания развивалась без юридических сложностей
Кейсы
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Разблокировка банковского счёта после продажи криптовалюты
Действия Zenitlegal
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Группа компаний размещает рекламу на площадках различных web-мастеров. Общий объём выручки превысил предельные лимиты для УСН, в связи с чем бенефициары группы приняли решение проверить возможные налоговые риски при продолжении деятельности с превышением лимитов
  • Провели аудит деятельности всей группы
  • Выявили риски доначисления налогов
  • Выявили риски признания группы компаний искусственным дроблением бизнеса
  • Выработали рекомендации по минимизации налоговых рисков
  • Помогли внедрить рекомендации по минимизации налоговых рисков
Ситуация
Результат
Мы помогли Клиенту избежать риска привлечения к налоговой ответственности на сумму 80 000 000 руб
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Разблокировка банковского счёта после продажи криптовалюты
На карту Клиента поступило 4 000 000 руб. от продажи криптовалюты. Банк заблокировал счёт по подозрению в отмывании денежных средств. При попытке досудебного урегулирования спора банк наотрез отказался разблокировать счёт, при этом не обосновывая свою позицию
  • Подготовили правовые позиции, подтверждающие незаконность действий банка
  • Помогли клиенту подготовить необходимые документы для подтверждения легальности происхождения криптовалюты
  • Подготовили процессуальные документы для подачи обращения в суд
  • Подали обращение в суд и доказали незаконность действий банка
Ситуация
Результат
В судебном порядке добились разблокировки счёта
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Клиент разрабатывал на базе ИИ программу, которая позволяет её пользователям (кредитным организациям) выявлять незаконное использование их товарных знаков на сайтах криптообменников и пресекать это
  • Подготовили правовое обоснование незаконности использования товарного знака на сайте криптообменников
  • Подготовили шаблоны документов внутри программного обеспечения, которые направляются в адрес администратора сайта, хостинг-провайдера, регистратора доменных имен
  • Разработана автоматизированная «дорожная карта» действий пользователя в зависимости от реакции администратора сайта, хостинг-провайдера, регистратора доменных имён
  • Подготовили процессуальные документы для направления администратору, регистратору и хостинг-провайдеру и в дальнейшем, для обращения в суд
Ситуация
Результат
Для Клиента подготовлен пошаговый план, направленный на пресечение незаконного использования товарных знаков, и подготовлены макеты правовых документов. Программа грамотно осуществляет свою работу, что позволяет оптимизировать работу цифрового комплаенса в крупных компаниях
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
На карту Клиента поступили 700 000 руб. от продажи криптовалюты через онлайн-обменник от человека, ставшего жертвой телефонных мошенников. В связи с этим на Клиента завели уголовное дело и намеревались предъявить обвинение, что именно он был мошенником
  • Провели анализ законности работы криптообменников
  • Подготовили правовую защиту от доводов стороны обвинения:
  1. объяснили правоохранительным органам механизм работы онлайн-обменников
  2. аргументировали законность таких операций
  • Добились снятия ареста с банковского счёта
  • Сохранили вырученные средства за клиентом
  • Доказали отсутствие вины Клиента
Ситуация
Результат
Уголовное дело было прекращено, денежные средства, поступившие от продажи криптовалюты, сохранились за клиентом в полном объёме
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Получите правовую защиту своего бизнеса
Казань | Чистопольская, д. 20
8 800 700 83 58
Москва | Лесной 4-й переулок, д. 4
Заполните форму, мы свяжемся с вами и обсудим детали